BRAMPTON, ONTARIO. Raj Grewal, exdiputado federal por Brampton East y fundador del bufete RSG Law, se encuentra en el centro de una serie de demandas civiles, investigaciones regulatorias y una investigación policial relacionadas con operaciones inmobiliarias, préstamos hipotecarios y fondos fiduciarios que, en conjunto, involucran cientos de millones de dólares.

Uno de los casos que más atención ha generado involucra dos hipotecas de 15 millones de dólares cada una, para un total de 30 millones de dólares, registradas sobre propiedades de un cliente que sostiene que nunca autorizó esos préstamos ni firmó los documentos correspondientes.

Dentro del proceso regulatorio, la Law Society of Ontario presentó material que incluye una conversación en la que Grewal aparentemente describe lo ocurrido como “un gran error”. Esa expresión, sin embargo, no debe interpretarse por sí sola como una confesión de fraude, y las principales alegaciones continúan sin haber sido probadas en juicio.

Demanda de $137 millones y cerca de 40 propiedades

Otro de los expedientes más importantes es una demanda de aproximadamente 137 millones de dólares. Los demandantes sostienen que un grupo de prestamistas entregó alrededor de 107 millones de dólares respaldados por cerca de 40 propiedades y otras garantías.

Según esa demanda, algunas de las hipotecas que servían como garantía habrían sido eliminadas posteriormente de los títulos de las propiedades sin conocimiento o autorización de los prestamistas. El mismo expediente alega que aproximadamente 43 millones de dólares fueron reembolsados, mientras que unos 64.15 millones continuarían pendientes.

Las acusaciones también incluyen señalamientos relacionados con dinero que debía permanecer en cuentas fiduciarias, cheques sin fondos, documentos y pólizas de title insurance presuntamente falsificados, así como préstamos y registros hipotecarios vinculados a propiedades en Brampton, Mississauga y Oakville.

Qué significa realmente la cifra de más de $250 millones

En redes sociales y publicaciones sobre el caso ha circulado la cifra de más de 250 millones de dólares. Ese número no significa que Grewal haya sido declarado responsable de haber robado esa cantidad.

La cifra se refiere al valor agregado de múltiples demandas, préstamos, operaciones y reclamaciones relacionadas con Grewal, RSG Law y otros demandados. Algunos de esos montos podrían incluso corresponder a transacciones relacionadas o parcialmente superpuestas.

Por eso, es importante diferenciar entre el valor total de las reclamaciones y una cantidad de dinero que haya sido probada judicialmente como pérdida o fraude.

Investigación policial y proceso de la Law Society

Documentos judiciales citados públicamente señalan que algunos de los asuntos relacionados con Grewal y RSG Law fueron reportados a la Peel Regional Police Fraud Bureau y son objeto de investigación.

Paralelamente, la Law Society of Ontario ha llevado adelante un proceso regulatorio relacionado con Grewal. Entre las alegaciones mencionadas públicamente dentro de ese proceso figuran presunto uso indebido de fondos fiduciarios, registro de cargas sobre propiedades sin consentimiento y participación en supuestos esquemas relacionados con descargas hipotecarias y pólizas de seguro de título.

Hasta la información disponible al 13 de septiembre de 2026, estas nuevas alegaciones no equivalen a una condena penal. Raj Grewal no ha sido condenado por estas acusaciones y muchas de ellas permanecen ante tribunales o dentro de investigaciones en curso.

El caso sigue desarrollándose y podría tener nuevas implicaciones tanto para el sector inmobiliario como para la práctica legal en Ontario, especialmente por las preguntas que plantea sobre controles hipotecarios, cuentas fiduciarias y protección de prestamistas y propietarios.

Fuentes consultadas: The Pointer, Law Times y documentos públicos relacionados con procedimientos de la Law Society of Ontario. Las alegaciones descritas en las demandas citadas no han sido probadas en juicio.